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Achim Diergarten, Ulrich Fraulob - Geldwäsche

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Achim Diergarten, Ulrich Fraulob

Geldwäsche

2019

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2 Kommentierung Geldwäschegesetz §§ 1-7 S. 101-219

„… 101 2 Kommentierung Geldwäschegesetz Abschnitt 1: Begriffsbestimmungen und Verpflichtete § 1 …” „… dieses Rechtsinstituts errichtet wurden, als Trust. 102 Kommentierung Geldwäschegesetz (7 …” „… Wirtschaftsraum ist. 104 Kommentierung Geldwäschegesetz (18) E-Geld im Sinne dieses Gesetzes ist E-Geld nach § 1a …”

2 Kommentierung Geldwäschegesetz §§ 42-59 S. 484-584

„… 484 Kommentierung Geldwäschegesetz § 42 Benachrichtigung von inländischen öffentlichen Stellen an …” „… Gesetzesbegründung in BT-DS 18/11555 vom 17.03.2017, Seite 156 486 Kommentierung Geldwäschegesetz § 43 Meldepflicht …” „… BaFin vom Dezember 2018, Ziffer 10 488 Kommentierung Geldwäschegesetz begründen, fortsetzen oder …”

2 Kommentierung Geldwäschegesetz §§ 18-41 S. 353-483

„… technischen Einzelheiten zu Einrichtung und Füh- 354 Kommentierung Geldwäschegesetz rung des …” „… Kommentierung Geldwäschegesetz Zu § 18 Absatz 4 GwG In § 18 Absatz 4 GwG wird festgelegt, dass die …” „… Geldwäschegesetz § 19 Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten (1) Über das Transparenzregister sind im Hinblick …”

2 Kommentierung Geldwäschegesetz §§ 8-17 S. 220-352

„… 220 Kommentierung Geldwäschegesetz § 8 Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht (1) Vom …” „… 222 Kommentierung Geldwäschegesetz (1) Vom Verpflichteten aufzuzeichnen und aufzubewahren sind 1 die …” „… Finanz- 224 Kommentierung Geldwäschegesetz ausschusses vom 17.05.2017, in der explizit auf diesen Punkt …”

1 Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz) S. 15-100

„… 15 1 Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straf taten (Geldwäschegesetz …” „… ) Geldwäschegesetz vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 10. Juli 2018 …” „… Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straf taten (Geldwäschegesetz) Abschnitt 4 Transparenzregister § 18 …”

4 Kommentierung Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) – Auszug S. 635-640

„… Nummer 7 des Geldwäschegesetzes. Zu § 52 VAG Es handelt sich bei der Änderung in § 52 GwG gegenüber der …” „… Sachverhalt nach § 43 Absatz 1 des Geldwäschegesetzes der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen …” „… Geldwäschegesetzes jeweils zeitnah der Geschäftsleitung, dem Geldwäschebeauftragten sowie der Aufsichtsbehörde …”

Anhang S. 673-764

„… 673 Anhang 675 BaFin: Auslegungs und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz Dezember 2018 676 …” „… BaFin: Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz Dezember 2018 Auslegungs- und …” „… Geldwäschegesetz BaFin: Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz Dezember 2018 677 …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-14

„… Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straf taten (Geldwäschegesetz …” „… ) 15 2 Kommentierung Geldwäschegesetz 101 § 1 …” „… 673 BaFin: Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz Dezember 2018 …”

3 Kommentierung Gesetz über das Kreditwesen (KWG) – Auszug S. 585-634

„… Geldwäschegesetzes der Name und, soweit erhoben, die Anschrift eines abweichend wirtschaftlich Berechtigten im …” „… Sinne des § 3 des Geldwäschegesetzes. Bei jeder Änderung einer Angabe nach Satz 1 ist unverzüglich ein …” „… , soweit dies zur Erfüllung ihrer aufsichtlichen Aufgaben nach diesem Gesetz oder dem Geldwäschegesetz …”

5 Kommentierung Strafgesetzbuch (StGB) – Auszug S. 641-672

„… Kreditinstituten können sich, wie auch andere Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz einer leichtfertigen …”

doi.org/10.34156/9783791044057

Alexander Blankenstein - Praxiswissen für Immobilienmakler - inkl. Arbeitshilfen online

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Alexander Blankenstein

Praxiswissen für Immobilienmakler - inkl. Arbeitshilfen online

2018

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Anhang S. 377-389

„… Gewerbemiete und Teileigentum (Zeitschrift) 378 Abkürzungsverzeichnis GwG Geldwäschegesetz HGB …” „… Auftraggeberpflichten – Geldwäschegesetz 66 Aufwendungsersatz 182, 305 Aufzeichnungspflicht gemäß MaBV 47 …” „… Immobilienwirtschaft e. V. (BVFI) 28 D Datenerhebung gemäß Geldwäschegesetz 65 Datenschutzerklärung 94 Doppeltätigkeit …”

Kapitel 1-2 S. 13-70

„… Informationspflichten auf. Die Bestimmungen des Geldwäschegesetzes verpflichten zu bestimmten Sorgfaltspflichten im …” „… dem Geldwäschegesetz Auch Immobilienmakler gelten als sogenannte Verpflichtete nach dem Gesetz über …” „… das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz, GwG). Geldwäsche bezweckt …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-12

„… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 2.6 Maklerpflichten nach dem Geldwäschegesetz …”

doi.org/10.34157/9783648111758

Alexander C. Blankenstein - Praxiswissen für Immobilienmakler - inkl. Arbeitshilfen online

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Alexander C. Blankenstein

Praxiswissen für Immobilienmakler - inkl. Arbeitshilfen online

2020

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2 Öffentlich-rechtliche Pflichten S. 35-74

„… insbesondere Buchführungs- und Informationspflichten auf. Die Bestimmungen des Geldwäschegesetzes verpflichten …” „… Geldwäschegesetz 67 die selbstschuldnerische Bürgschaft einer inländischen Körperschaft öffentlichen Rechts oder …” „… auf das Konto selbst entstanden sind. 2.6 Maklerpflichten nach dem Geldwäschegesetz Auch …”

Stichwortverzeichnis S. 397-401

„… – Verdacht 72 Geldwäschegesetz (GwG) 67 – Auftraggeberpflichten 71 – betriebsinterne Maßnahmen 71 …” „… Unterwerfung unter Zwangsvollstreckung 354 V Verbraucher 207 Verdachtsmeldung gemäß Geldwäschegesetz 72 …”

Abkürzungsverzeichnis S. 393-394

„… Gewerbemiete und Teileigentum (Zeitschrift) GwG Geldwäschegesetz HGB Handelsgesetzbuch JZ Juristen-Zeitung kWh …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-12

„… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 2.6 Maklerpflichten nach dem Geldwäschegesetz …”

doi.org/10.34157/9783648131688

Alexander C. Blankenstein - Praxiswissen für Immobilienmakler

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Alexander C. Blankenstein

Praxiswissen für Immobilienmakler

2022

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2 Öffentlich-rechtliche Pflichten S. 39-76

„… Buchführungs- und Informationspflichten auf. Die Be-stimmungen des Geldwäschegesetzes verpflichten zu …” „… sind.2.6 Maklerpflichten nach dem GeldwäschegesetzAuch Immobilienmakler gelten als sogenannte …” „… Verpflichtete nach dem Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz, GwG …”

Stichwortverzeichnis S. 393-398

„… Geldwäschegesetz (GwG) 70 – Auftraggeberpflichten 73 – betriebsinterne Maßnahmen 74 – Datenerhebung 71 …” „… Zwangsvollstre-ckung 356VVerbraucher 207Verdachtsmeldung gemäß Geldwäsche-gesetz 75Verflechtung 329, 386 – echte 329 …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-16

„… Grundgesetzggf. gegebenenfallsGuT Gewerbemiete und Teileigentum (Zeitschrift)GwG GeldwäschegesetzHGB …” „… InhaltsverzeichnisInhaltsverzeichnisInhaltsverzeichnis82.6 Maklerpflichten nach dem Geldwäschegesetz …”

doi.org/10.34157/9783648158241

Tilman Eckert, Heike Deters - Praxiswissen Compliance - inkl. Arbeitshilfen online

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Tilman Eckert, Heike Deters

Praxiswissen Compliance - inkl. Arbeitshilfen online

2021

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Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-18

„… des Geldwäschegesetzes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 5.6.3 Nachweis angemessener Maßnahmen …” „… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 5.6.19 Erfüllung der Aufzeichnungspflichten nach dem Geldwäschegesetz . . . . . . 156 5.6.20 …” „… Schulungen zu den Pflichten nach dem Geldwäschegesetz . . . . . . . . . . . . . . 156 5.6.23 Überprüfungen …”

5 Compliance-Themenfelder S. 63-166

2 Warum ist Compliance wichtig? S. 21-24

„… dem Geldwäschegesetz gem. § 2 Abs. 1 GwG erweitert. Auch ist jetzt in bestimmten Bereichen die …”

4 Wie gelingt die Umsetzung im Unternehmen? S. 31-62

„… Geldwäschegesetz »Verpflichteten« zu bestellender Geldwäschebeauftragter muss unmittelbar der Geschäftsleitung …” „… dem Geldwäschegesetz »Verpflichteten« (vgl. hierzu Kap. 5.6.8) müssen grundsätzlich ihre …”

doi.org/10.34157/9783648152287

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