Geldwäscherecht

doi:10.34156/9783791061962

Geldwäscherecht

Umsetzung regulatorischer Vorgaben in der Finanzwirtschaft?

1. Auflage 2024

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doi.org/10.34156/9783791061962?locatt=mode:legacy
ISBN print: 978-3-7910-6194-8
ISBN online: 978-3-7910-6196-2
Schäffer-Poeschel, Stuttgart Schäffer-Poeschel, Stuttgart

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Zusammenfassung

Fachbuch Geldwäscherecht: Umsetzungshilfe für die regulatorischen Anforderungen und anwendungsorientierte Ergänzung zur juristischen Fachliteratur. Checklisten und praxisnahe Umsetzungsbeispiele und -dokumente ermöglichen die effiziente Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Die Themen u.a.:

Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten & Berichtspflichten
Vorgehensweise zur Erstellung der Risikoanalyse (gemäß AuA)
Monitoring/Screening
Sorgfaltspflichten
Verdachtsmeldewesen
GeldtransferVO
Strafbare Handlungen

Als Ausgangspunkt sämtlicher Sicherungsmaßnahmen steht die Risikoanalyse im Fokus.

Schlagworte

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