Geldwäsche

Achim Diergarten; Ulrich Fraulob

doi:10.34156/9783791044057

Geldwäsche

Kommentar zum GwG und den einschlägigen Vorschriften des KWG, VAG, ZAG

1. Auflage 2019

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doi.org/10.34156/9783791044057?locatt=mode:legacy
ISBN print: 978-3-7910-4102-5
ISBN online: 978-3-7910-4405-7
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Zusammenfassung

Geldwäscheprävention wird rund um den Globus zu einem immer wichtigeren Thema. In den letzten Jahren wurden nicht nur die gesetzlichen Vorschriften verschärft, sondern auch der Druck durch die Aufsichtsbehörden erhöht. Mit dem novellierten GwG wird die Vierte EU-Geldwäsche-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt.

Wesentliche Änderungen sind u.a.:

Senkung der Bargeldschwellenwerte
Identifizierungsverfahren für Vertragspartner
Register zur Geschäftspartneranalyse
Zentrale Meldestelle für Verdachtsmeldungen
Höhere Sanktionen und Prangervorschriften

Der Kommentar bietet Hilfestellung bei der rechtssicheren Umsetzung der neuen, verschärften Vorschriften.

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