Geldwäsche
Kommentar zum GwG und den einschlägigen Vorschriften des KWG, VAG, ZAG
Zusammenfassung
Geldwäscheprävention wird rund um den Globus zu einem immer wichtigeren Thema. In den letzten Jahren wurden nicht nur die gesetzlichen Vorschriften verschärft, sondern auch der Druck durch die Aufsichtsbehörden erhöht. Mit dem novellierten GwG wird die Vierte EU-Geldwäsche-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt.
Wesentliche Änderungen sind u.a.:
Senkung der Bargeldschwellenwerte
Identifizierungsverfahren für Vertragspartner
Register zur Geschäftspartneranalyse
Zentrale Meldestelle für Verdachtsmeldungen
Höhere Sanktionen und Prangervorschriften
Der Kommentar bietet Hilfestellung bei der rechtssicheren Umsetzung der neuen, verschärften Vorschriften.
Schlagworte
Diergarten Geldwäsche Geldwäscheprävention GwG KWG VAG ZAG EBA Kommentar Vorschriften Steuern Steuer Leistungen Taxation Grundleistungen Honorarvereinbarung Datenschutz-grundverordnung Abgabenrecht Steuer- Bauordnungsrecht LAW Datenschutz Honorartafeln Landesbauordnung Kommentare Kein Kommentar! Kommentierung Rechtsstand Kein Kommentar. Ratgeber Recht Beruf Finanzen Anmerkung Gesetzeskommentar Bemerkung Erläuterung einen Kommentar abgeben erläuterung Kommentar überflüssig. vorschriftengläubig keinen Kommentar abgeben zu keinen Kommentar abgeben unüberschaubare Menge von Vorschriften streng an die Vorschriften halten- 673–764 Anhang 673–764
- 765–768 Stichwortverzeichnis 765–768